福田汽车： 北汽福田汽车股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案

　　一、坚定战略引领，聚焦主业发展，提升经营质量…………………………………2

　　(一)加速推进新能源战略………………………………………………………………3

　　(二)纵深推进国际化战略………………………………………………………………3

　　(三)加速推进核心战略转化落地………………………………………………………4

　　(四)合规使用募集资金…………………………………………………………………4

　　二、重视股东回报，共享发展成果……………………………………………………5

　　(一)按规定实施现金分红，回报投资者………………………………………………5

　　(二)实施回购，用于注销和员工持股，提振市场信心………………………………5

　　三、加快发展新质生产力，推动公司高质量发展………………………………………6

　　(一)持续加大研发投入，推进新产品与新技术落地…………………………………6

　　(二)加强产学研合作……………………………………………………………………7

　　(三)优化科技人才激励机制……………………………………………………………7

　　(四)重视人才培养，赋能企业核心竞争力的提升……………………………………7

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　　(五)加快发展新质生产力………………………………………………………………8

　　四、持续强化信息披露与投资者沟通，有效传递公司价值……………………………9

　　(一)持续提升信息披露质量……………………………………………………………9

　　(二)加强投资者沟通，构建和谐的股东关系…………………………………………10

　　(三)践行ESG理念，推动公司可持续发展……………………………………………10

　　五、夯实公司治理，提升规范运作水平………………………………………………11

　　(一)董监事会、股东大会规范运作，高质量决策与监督……………………………11

　　(二)贯彻执行独董新规，充分发挥独立董事作用……………………………………11

　　(三)董监事会勤勉履职，持续提升履职能力…………………………………………11

　　(四)强化子公司合规治理………………………………………………………………12

　　(五)保护投资者合法权益………………………………………………………………12

　　六、创新实施中长期激励，构建长期利益共同体，促进可持续发展…………………13

　　的号召，结合公司发展战略及经营发展情况，特制定“提质增效重回报”行动方案。

　　公司始终致力于为客户提供商用车全场景绿色物流解决方案，以“成为绿色科技和市场领先的国

　　际化企业”为企业愿景，以高质量发展为主线，坚持“绿色科技驱动能源革命，数字变革深化价值创造”

　　个百分点，其中多个业务占有率实现大幅增长；整体产能利用率达到75.9%，同比提升18.5个百分

　　点；实现营业收入561亿元，同比提升21%；归属于上市公司股东的净利润为9.1亿元，同比提升

　　资产负债率同比下降3.77个百分点，整体盈利情况大幅改善，标志着公司战略落地坚强有力，高质

　　福田汽车600166）始终把新能源汽车的研发与应用作为企业发新能源销量(万辆) 出口销量(

　　加快商业模式创新和管理架构优化，加大全价值链资源投入，在巩固优势市场的同时，积极拓展新的

　　化公司资本结构，助力公司推动商用车新能源化、智能化技术更新及商用车产业结构升级。公司合规

　　使用募集资金，已于2023年使用完毕，募集资金专户已于2023年2月22日注销。

　　略引领，持续提升核心竞争力。目前公司已完成战略调整，经营质量进入稳步提升阶段，净资产

　　收益率等经营指标将不断改善。同时公司将加快低效无效资产重组，优化资产结构，进一步提高

　　公司坚持以投资者为本的理念，综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平及资

　　金需求等因素，制定了相对稳定、连续的利润分配政策，并已将中期利润分配写入公司章程。自上市

　　以来，福田汽车累计送股22.15亿股，公积金转增股本27.4亿股，累计派发现金红利24.4亿元。

　　未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东

　　价值回报机制，当达到分红条件时，公司将按相关规定实施分红，在兼顾公司正常经营和长远发展的

　　根据公司章程规定，在“减少公司注册资本”、“将股份用于员工持股计划或者股权激励”、“公司

　　在公司战略调整期，未分配利润为负，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增

　　强投资者信心，公司从2019年至今已实施三期股份回购，累计回购2.79亿股(7.21亿元)，其中

　　已注销9493.92万股、已用于员工持股计划9745万股、拟用于员工持股计划8636.31万股(三年

　　未来公司将根据实际需要，结合资本市场情况，在必要的情况下适时制定相关股价维稳措施，

　　采取不排除回购注销等多种手段提振市场信心，维护股价稳定，积极回报投资者。

　　全新平台中卡项目、轻卡中期改款项目、图雅诺大V项目和火星皮卡项目等。新技术方面重点在新能源、

　　智能网联、混合动力、轻量化四大技术领域进行技术研发布局。新能源技术重点从纯电平台架构技术、

　　一体化热管理系统集成、核心自主模块三个方面进行布局开发。智能网联技术重点在智能座舱域控开

　　截至2023年底，福田汽车拥有有效专利4236件，其中发明1435件；2023年当年申请专

　　利 425件，其中发明181件；获得授权专利309件。公司2004年被认定为国家级企业技术中心；

　　在研发布局上，福田汽车以北京为中心，全球布局了16个技术创新研发中心，构建了以新能

　　源汽车技术、智能网联技术、节能技术和轻量化技术四个领域为核心的技术创新体系。

　　自 2003年起，福田汽车分别与清华大学、北京理工大学等国内知名高校以及中国汽车技术研

　　究中心、中国汽车工程研究院、交通部公路院等科研院所及国家新能源汽车技术创新中心、国家智能

　　网联汽车创新中心等单位建立了产学研用合作关系。重大课题和科研项目方面深度参与国家重点研发

　　计划、北京市科技计划项目、中关村示范区重大高精尖成果产业化等项目并获得资金支持。

　　公司与航天科技000901）集团六院合作，共公司与全球领先的供应商如博格华公司与武汉菱电、电子科大等建立

　　同推进重型车辆车载液氢应用。纳、博世、采埃孚、亿华通等建立长期合作关系，共同开展低成本

　　公司高度重视科技人才队伍建设，持续优化科技人才激励与培养机制，加大向科技人员激励的

　　倾斜力度，努力建成一支结构合理、素质优良、创新能力强的科技人才队伍。2024年，公司将优化

　　新能源核心团队中长期激励机制，对下属子公司科技人才实施员工持股，提高关键及核心人才稳定性，

　　管理变革与人才结构升级，激活员工的自主学习意识，持续打造学习型组织；建立专家人才资源发现

　　和团队培养机制，完善人才发展通道，科学轮岗育人才，激发组织和员工的活力。

　　加强员工培训，形成有效的人才培养和成长机制；同时，公司还将结合经营及战略发展情况，优化核

　　心人才的中长期激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力。

　　为提高运营效率和管理水平，自2022年，公司与华为达成战略咨询合作，正式启动“以客户为中

　　心、以业务驱动、以端到端流程改造为基础，通过数字化工具对体系进行重构和升级的流程变革与数

　　字化转型。双方充分发挥各自优势，共同推动商用车行业数字化和智能化进程。2023年，公司在数字

　　福田汽车案例《端到端流程变革与数字化转型项目》已成功入选中关村数字经济产业联盟的

　　公司已构建起以数据为中心，为客户提供多领域、多场景的一站式综合物流解决方案的工业互联

　　网生态。“福田指数”赋能传统企业转型升级，助力产业链上下游传统企业数字化、智能化升级，以数据

　　驱动引领上下游企业运营和业务模式创新，推动全产业链协同创新和价值输出，精准匹配，提高效益，

　　实现生产要素创新性配置，产业链效率提高10%，为高质量发展注入强大动力。

　　强大的工程能力和体系能力，担当“数字领航”重任，增强“科改企业”示范效应。

　　公司牢固树立高质量信息披露理念，严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露始终保持真

　　总数量的1.65%，向广大投资者传递公司的发展情况。2022-2023年度，上交所对公司信息披露工

　　作的评价结果为A。2024年，公司将持续提升信息披露质量，切实保障公司股东特别是中小股东的

　　自 2008年起，公司邀请外部董监事、专门委专家/委员、机构股东代表等参加公司重大活动，

　　为投资者全面、深入了解公司经营状况及发展战略提供了平台；为提高股东大会效率，促进与股东(代

　　公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、路演、券商策略会、接待投资者线上和线下调研、

　　上交所E互动、电话、邮件等诸多渠道，最大限度地向投资者阐释公司战略、生产、运营、新产品、

　　沟通交流，并在“上证E互动”平台上传投资者调研记录，保障投资者公平获知相关信息。

　　电话交流通过“上证E互动”回答提问召开业绩说明会参加路演参加券商策略会接待投资者调研

　　理机制，保证公司股东平等地享有知情权，增强投资者对公司的认同感和长期信心。

　　作为国家“双碳”战略的重要实施者和推动者，2023年，公司制定了“双碳战略”及实施路径，

　　通过“EPMES”双碳工程的实施来保证目标的达成，并建立了双碳管理组织保障体系及绩效体系，保

　　障双碳战略落地。公司自2010年度起，已连续14年对外发布了《社会责任》。公司规划未来

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关法律法规、

　　规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立健全内部控制体系和各项管理制度，规范“三会一层”

　　公司建立了由股东大会作为权力机构、董事会作为重要决策机构、董事会下设的4个专门委员

　　会作为专业咨询机构、经理层作为执行机构、监事会作为监督机构的治理架构。董监事会成员构成多

　　元化，控股股东、战略中小股东、独立董事、经理层及职工代表等各方力量有效制衡，各方股东的合

　　公司重大事项决策均按规定经党委前置研究、国资/控股股东沟通、董事会专门委专业审核、

　　其他董监事参加监管机构的独董新规培训；同时，公司认真研究新规，制定培训材料，开展专项培训，

　　由董秘向全体董监高做新规解读；公司完成了《章程》及《独立董事工作制度》等相关制度的修订、

　　对独立董事独立性的自查，并在执行层面对独董任职资格、任免、履职等全面调整到位。

　　织独董与审计机构沟通等，为独董履职提供充分支持，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专

　　公司董监事会勤勉履职、专业尽责，保持开放式的学习模式。通过参加会议、月度/季度获取资料、

　　听取生产经营情况汇报，定期跟踪监督董事会决议执行情况等形式，及时掌握公司经营发展情况。并

　　通过定期走进标杆企业调研学习、现场调研检查一线研发或生产线、参加公司内外部业务培训等形式

　　持续提升履职能力。2024年，公司将开展包括但不限于一线调研检查、同行业学习交流等活动。

　　公司建立了子公司治理规范，通过外派董监事履职管理、任命子公司兼职董事会事务代表、定

　　期培训与巡检、编制子公司年报等措施持续强化子公司合规治理，提高子公司运营效率与规范水平。

　　自上市以来，公司与实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保

　　持密切沟通，通过监事会、独立董事、董事会审计/内控委员会等多层级多维度对“关键少数”在资金

　　占用、担保、关联交易等重点领域加强监督，不存在违反相关法律法规及公司内部管理制度规定的情形。

　　公司重视规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权

　　益。公司控股股东通过董事会、股东大会行权，不存在控股股东集权、控权现象，也不存在内部人控

　　制、侵权现象。公司持续加强投资者管理，鼓励中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参

　　未来，公司将不断优化公司治理机制、健全内部控制体系建设、强化风险管理，持续夯实公司

　　治理基础，提升决策水平，实现公司长期可持续发展的良性循环，为维护公司股东合法权益提供有力

　　公司已建立符合现代化企业管理制度要求的高管激励约束机制，制定了《高管薪酬激励方案》，

　　并将经营业绩、重点项目、合规管理等纳入高管绩效评价范围，保障高管薪酬与公司经营业绩挂钩，

　　同时，为了充分调动骨干员工干事创业的积极性，完善公司中长期激励机制，促进公司健康长

　　远发展，2020年起公司开始实施员工持股计划，截至2023年已成功实施了八期，体现了管理团队

　　及骨干员工对公司未来持续稳定发展的信心，实现了管理层、核心员工利益与公司的进一步绑定，使

　　探索研究股权激励等方式，构建科学、规范的中长期激励机制，强化其与股东的利益共担共享约束，

　　促进管理层与股东利益的深度融合。同时，公司将积极督促相关董事、监事、高级管理人员及核心人

　　员严格遵守法律法规有关要求，并根据实际需要，结合资本市场情况，在必要的情况下适时采取不排

　　除董监高承诺不减持所直接持有的股票等方式，传递对公司发展前景的信心，压实“关键少数”责任。

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